سياسة KYC الخاصة بشركة IncorPlay Limited

آخر تحديث: 16.11.2023

تلتزم الشركة وتلتزم بمبادئ "اعرف عميلك" التي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسيل الأموال من خلال تحديد هوية العميل والعناية الواجبة.

تحتفظ الشركة بالحق في أي وقت في طلب أي مستندات KYC تراها ضرورية لتحديد هوية وموقع المستخدم في https://bet4slot.com. نحتفظ بالحق في تقييد الخدمة أو الدفع أو السحب حتى يتم تحديد الهوية بشكل كافٍ، أو لأي سبب آخر وفقًا لتقديرنا وحدنا بناءً على الإطار القانوني.

نتبع نهجًا قائمًا على المخاطر ونقوم بإجراء عمليات فحص صارمة للعناية الواجبة والمراقبة المستمرة لجميع العملاء والزبائن والمعاملات. وفقًا للوائح غسيل الأموال، نستخدم ثلاث مراحل من عمليات فحص العناية الواجبة، اعتمادًا على المخاطر والمعاملة ونوع العميل.

• القرص الصلب - يتم استخدام العناية الواجبة المبسطة في حالات المعاملات ذات المخاطر المنخفضة للغاية والتي لا تلبي الحدود المطلوبة.
• سي دي دي — إن العناية الواجبة بالعملاء هي المعيار لفحوصات العناية الواجبة، والتي تُستخدم في معظم الحالات للتحقق والتعريف.
• إي دي دي - يتم استخدام العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر عالية أو المعاملات الكبيرة أو الحالات الخاصة.

بشكل منفصل وبالإضافة إلى ما سبق، عندما يقوم المستخدم بإجمالي إيداعات مدى الحياة يتجاوز 5000 يورو أو يطلب سحب أي مبلغ داخل https://bet4slot.com، أو يحاول أو يكمل معاملة تعتبر مشبوهة، فمن الإلزامي عليه إكمال عملية KYC الكاملة.

أثناء هذه العملية، سيتعين على المستخدم إدخال بعض التفاصيل الأساسية عن نفسه ثم تحميلها:

• نسخة من بطاقة الهوية التي تصدرها الحكومة (في بعض الحالات تكون من الأمام والخلف حسب وثيقة الهوية)
• صورة شخصية لهم وهم يحملون وثيقة الهوية
• كشف حساب بنكي/فاتورة خدمات