Zásady KYC spoločnosti IncorPlay Limited

Posledná aktualizácia: 16.11.2023

Spoločnosť dodržiava a dodržiava zásady „Poznaj svojho zákazníka“, ktorých cieľom je predchádzať finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí prostredníctvom identifikácie klienta a náležitej starostlivosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o akúkoľvek dokumentáciu KYC, ktorú považuje za potrebnú na určenie identity a polohy používateľa na https://bet4slot.com. Vyhradzujeme si právo obmedziť službu, platbu alebo odstúpenie od zmluvy, kým nebude dostatočne určená identita, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa vlastného uváženia na základe právneho rámca.

Používame prístup založený na riziku a vykonávame prísne kontroly due diligence a priebežné monitorovanie všetkých klientov, zákazníkov a transakcií. V súlade s predpismi o praní špinavých peňazí využívame tri stupne previerok due diligence v závislosti od rizika, transakcie a typu zákazníka.

• SDD — zjednodušená hĺbková kontrola sa používa v prípadoch transakcií s mimoriadne nízkym rizikom, ktoré nespĺňajú požadované prahové hodnoty.
• CDD — povinná starostlivosť o klienta je štandardom pre kontroly povinnej starostlivosti, ktorý sa vo väčšine prípadov používa na overenie a identifikáciu.
• EDD — Enhanced Due Diligence sa používa pre vysoko rizikových zákazníkov, veľké transakcie alebo špeciálne prípady.

Samostatne a navyše k vyššie uvedenému, keď používateľ uskutoční súhrnný celkový súčet vkladov presahujúcich 5 000 EUR alebo požiada o výber akejkoľvek sumy na https://bet4slot.com, alebo sa pokúsi vykonať alebo dokončí transakciu, ktorá je považovaná za podozrivú, potom je pre nich povinné dokončiť celý proces KYC.

Počas tohto procesu bude musieť používateľ zadať niektoré základné podrobnosti o sebe a potom nahrať:

• Kópia vládou vydaného preukazu totožnosti s fotografiou (v niektorých prípadoch predná a zadná strana v závislosti od dokladu totožnosti)
• Selfie s preukazom totožnosti doc
• Bankový výpis / účet za služby